中垦农业资源开发股份有限公司关于承诺事项的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据北京证监局《关于对北京辖区上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（京证公司发〔2012〕182号）要求，现将公司股东等有关方尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：

　　一、为了避免与公司产生同业竞争，公司与第一大股东--中国农垦（集团）总公司（下称“中垦集团”）于2011年12月16日签订了《托管协议》，中垦集团将其持有的与公司经营业务相近的武汉锦绣华农科技有限公司（下称“锦绣华农”）54.96%股权，委托公司经营管理。为彻底消除同业竞争问题，中垦集团于2012年5月16日作出承诺：“自承诺函签署之日起18个月内，以经中农资源认可的具有证券从业资格的中介机构审计、评估结果为作价参考依据，将本公司持有的锦绣华农股权转让给中农资源；若中农资源主动放弃收购，或因不可抗力导致本公司无法向中农资源转让锦绣华农股权时，本公司将向与中农资源没有关联关系的第三方转让所持锦绣华农全部股权”。

　　中垦集团所做承诺尚在承诺期限内，目前暂无实质性进展。

　　二、2011年9月，公司收购了河南黄泛区地神种业公司（下称“地神公司”）53.99%股权，使其成为公司控股子公司。地神公司部分股权的出让方黄泛区农场做出业绩承诺：在地神公司现有所得税税收政策不变的情况下，地神公司自交易完成日起当年以及以后两个会计年度的实际盈利数不低于以下预测数：2011年3,093.88万元，2012年2,345.78万元，2013年2,477.70万元。

　　目前， 2011年的业绩承诺已经完成。

　　三、2011年11月，公司收购了广西格霖农业科技发展有限公司（下称“格霖公司”）51%股权，使其成为公司控股子公司。格霖公司部分股权的出让方--李日裕、胡煜钊、陈蓓菲、邓天荣4名自然人做出业绩承诺：格霖公司自交易完成日起当年以及以后九个会计年度的实际盈利数不低于以下预测数：2011年1550万元，2012年1730万元，2013年1954.08万元，2014年2631.33万元，2015年至2020年均为3468.97万元。

　　特此公告

　　中垦农业资源开发股份有限公司董事会

   2012年10月29日