深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年3月11日收到公司董事、总经理何显坤先生提交的书面辞职报告。何显坤先生因个人原因，申请辞去董事、总经理、董事会下设专门委员会委员的相关职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，何显坤先生辞去董事、总经理职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司独立董事对此发表了无异议的独立意见。

   何显坤先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职行为不会对董事会正常运作及公司日常经营管理产生重大影响。

   公司董事会将会尽快按照法定程序聘任总经理。在此期间，由董事长陈俊海先生代为履行总经理职责。

   何显坤先生自2002年加入金新农以来，先后担任技术服务代表、业务代表、业务经理、营销总监、子公司总经理、董事、公司总经理等重要职务，任职期间为公司的市场开拓、规范运作、治理水平的提升等做出重要贡献，为此，本公司对何显坤先生为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

   特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二O一三年三月十一日