新希望公告编号：2014-08

关于授权公司及控股子公司为下属公司、养殖场（户）或经销商提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高工作效率，有计划地开展融资工作，公司根据生产经营的实际情况，提请公司董事会确定公司及控股子公司为下属公司、养殖场（户）或经销商提供连带责任保证担保的额度，在需要提供担保时，授权董事长及控股子公司负责人作出决定并签署担保协议文件。

本次审议的担保总额度预计为人民币648,550万元（美元按汇率6.1折算）, 占公司2012年度经审计净资产1,448,729万元的44.77%，其中公司的控股子公司海南澄迈新希望农牧有限公司为养殖场（户）或经销商提供的担保总额为5,000万元。上述担保的授权期限为董事会审议通过后12个月内。

公司第六届董事会第七次会议审议通过了“关于授权公司及控股子公司为下属公司、养殖场（户）或经销商提供担保额度的议案”，应到董事9名，实到9名，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，本次担保授权事项无须提请公司股东大会审议批准。

（一）本公司对控股子公司担保

（二）对养殖场（户）或经销商的担保

被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商，须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

（一）公司及其子公司的担保

（二）对养殖场（户）或经销商的担保

1、担保方式：连带责任保证反担保

2、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及双方约定确定。

3、担保人：公司控股子公司海南澄迈新希望农牧有限公司

4、担保金额：5,000万元。

5、风险防范措施：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的养殖场（户）或经销商提供担保；（2）要求拟借款的养殖场（户）或经销商向我公司提供财产抵押（质押）；（3）公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况。

本次董事会集中审议公司及其控股子公司的担保事项，能提高各公司向银行申请贷款的审批效率，及时保证各分、子公司生产经营和业务发展的资金需求。

公司提供连带责任保证担保的控股子公司，财务状况良好，担保风险较小，公司为其提供保证担保，除保障其生产经营所需外，同时也是为了满足控股子公司生产建设及拓展业务，符合公司战略发展目标，有利于增强其市场综合竞争力。

公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商，为其购买公司的饲料产品向银行借款提供保证反担保，有助于发挥产业链的优势，促进公司饲料产品的销售，确保肉制品的食品安全，从而保障公司产品质量的可追溯与各环节的可控，符合公司整体利益，为股东创造良好回报。

独立董事意见：上述担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，为本公司的控股子公司提供担保有助于其及时获得所需资金，发展壮大生产经营；对养殖场（户）或经销商的担保有助于发挥公司产业链的优势，促进公司产品的销售，保障公司产品质量的可追溯与各环节的可控。以上担保风险可控，符合公司整体利益，可以为股东创造良好回报，故同意本次担保授权事项。

五、累计担保及逾期担保的金额、费用

经本次董事会审议通过后，公司的累积担保总额预计为人民币648,550万元（美元按汇率6.1折算）, 占公司2012年度经审计净资产1,448,729万元的44.77%，其中公司的控股子公司海南澄迈新希望农牧有限公司为养殖场（户）或经销商提供的担保总额度为5,000万元。本次担保的授权期限为董事会审议通过后的12个月内。目前公司尚无逾期担保。

综上，公司实施资金集中管理，对各公司贷款资金的使用进行严格的审批，对相关资金的使用实施严格监控，有效降低违规风险。为支持公司及控股子公司的正常业务发展，同时履行必要的审批程序，故对公司需担保的单位及担保金额进行预计和统一授权。

1．公司六届董事会第七次会议决议

2. 公司六届监事会第七次会议决议

3．公司独立董事关于本次担保事项的独立意见

新希望六和股份有限公司

二〇一四年三月十九日