黑龙江北大荒农业股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议（临时）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司于2014年4月1日召开第六届董事会第七次会议（临时），会议通知于2014年3月28日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部9名董事参加了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。决议通过以下议案：

　　一、关于出售北大荒希杰食品科技有限责任公司友谊分公司部分资产之关联交易的议案。

　　本次交易的标的为北大荒希杰食品科技有限责任公司友谊分公司的部分资产，出售价格为1578.23万元，黑龙江北大荒农垦集团总公司以现金收购。

　　根据北京中同华资产评估有限公司（具有从事证券、期货业务资产评估资格）以2013年12月31日为基准日出具的《北大荒希杰食品科技有限责任公司拟处置友谊分公司及卫星分公司部分资产项目资产评估报告书》（中同华黑评报字【2014】第001号），这些资产为：（1）列载于资产评估报告内的有关友谊分公司的所有机器设备、建筑物及在建工程。（2）列载于资产评估报告内的有关友谊分公司的土地使用权。该资产评估价值为1578.23万元。

　　同意4票，反对0票，弃权0票。（本议案为关联交易，因此由4名非关联董事即独立董事参加表决）

　　独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见：我们对关于出售北大荒希杰食品科技有限责任公司友谊分公司部分资产的事宜进行了审慎审核，认为出售关于出售北大荒希杰食品科技有限责任公司友谊分公司部分资产的事宜符合相关法律、法规的规定，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。

　　二、关于北大荒希杰食品科技有限责任公司出售卫星分公司部分资产之关联交易的议案。

　　本次交易的标的为北大荒希杰食品科技有限责任公司卫星分公司的部分资产，出售价格为1891.54万元，黑龙江省北大荒米业集团有限公司以现金方式收购。

　　根据北京中同华资产评估有限公司（具有从事证券、期货业务资产评估资格）以2013年12月31日为评估基准日出具的《北大荒希杰食品科技有限责任公司拟处置友谊分公司及卫星分公司部分资产项目资产评估报告书》（中同华黑评报字【2014】第001号），这些资产为：（1）列载于资产评估报告内的有关卫星分公司的所有机器设备、建筑物及在建工程。（2）列载于资产评估报告内的有关卫星分公司的土地使用权。该部分资产评估价值为1891.54万元。

　　同意4票，反对0票，弃权0票。（本议案为关联交易，因此由4名非关联董事即独立董事参加表决）

　　独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见：我们对关于北大荒希杰食品科技有限责任公司出售卫星分公司部分资产之关联交易的事宜进行了审慎审核，认为北大荒希杰食品科技有限责任公司出售卫星分公司部分资产之关联交易的事宜符合相关法律、法规的规定，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。

　　特此公告。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

　　二〇一四年四月二日